一、公司基本情況
公司注冊名稱(chēng)：甘肅西溝礦業(yè)有限公司
法定代表人：魏東
公司住所：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣祁豐藏族鄉腰泉村。
公司營(yíng)業(yè)期限為50年，自2016年11月17日至2066年11月16日。
公司經(jīng)營(yíng)范圍：石灰石開(kāi)采，礦產(chǎn)品的批發(fā)和零售，石灰制品貿易、砂石料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
二、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標：2020年營(yíng)業(yè)總收入16847.16萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本17309.64萬(wàn)元，凈利潤虧損352.11萬(wàn)元。
三、本年度財務(wù)預算主要指標及下年度財務(wù)預算執行情況：2020年，礦業(yè)公司營(yíng)業(yè)收入完成預算目標的104.34%，工業(yè)總產(chǎn)值完成預算目標的104.09%，利潤總額完成預算目標的198.59%，石灰石產(chǎn)量完成預算目標的102.58%。
四、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要：大華會(huì )計師事務(wù)所審計了甘肅西溝礦業(yè)有限公司財務(wù)報表，包括2020年12月31日的資產(chǎn)負債表，2020年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動(dòng)表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。大華會(huì )計師事務(wù)所認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了西溝礦2020年12月31日的財務(wù)狀況以及2020年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。
2020年，礦業(yè)公司資產(chǎn)總額5.086億元；全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.68億元，工業(yè)總產(chǎn)值1.67億元，利潤總額虧損377.49萬(wàn)元；完成石灰石產(chǎn)量415.44萬(wàn)噸。
西溝礦近3年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
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項 目 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
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資產(chǎn)總額（元） |
508,638,511.86 |
523,426,455.64 |
521,480,132.78 |
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營(yíng)業(yè)收入（元） |
168,471,620.86 |
168,952,179.75 |
190,130,332.24 |
五、發(fā)起人認繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司以貨幣出資500萬(wàn)元人民幣，出資時(shí)間2016年11月11日，占注冊資本的100％。年度內，甘肅西溝礦業(yè)有限公司的股東未發(fā)生變化。
六、高級管級管理人員的任職情況和年度薪酬情況：
高級管級管理人員的任職信息：
黨委書(shū)記、經(jīng)理：魏東
總工程師：張萬(wàn)生（2020年10月之前）
黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、工會(huì )主席：張軍（2020年10月之前）
黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、工會(huì )主席：張萬(wàn)生（2020年10月至今）
副經(jīng)理：程岱山
副經(jīng)理：白萬(wàn)明
總工程師：黃紹威（2020年10月至今）
高級管級管理人員的年度薪酬情況：
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甘肅西溝礦業(yè)有限公司2020年度企業(yè)負責人薪酬情況 |
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姓名 |
職務(wù) |
任職起止
時(shí) 間 |
2020年度從本公司獲得稅前報酬 |
是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 |
在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬總額（萬(wàn)元） |
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應付薪酬（萬(wàn)元） |
社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分（萬(wàn)元） |
其他貨幣性收入合計 |
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魏東 |
執行董事、經(jīng)理 |
2020年1月-12月 |
49.40 |
7.65 |
0 |
無(wú) |
0 |
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張萬(wàn)生 |
黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、工會(huì )主席 |
2020年1月-12月 |
43.87 |
7.67 |
0 |
無(wú) |
0 |
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程岱山 |
副經(jīng)理 |
2020年1月-12月 |
23.59 |
6.86 |
0 |
無(wú) |
0 |
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白萬(wàn)明 |
副經(jīng)理 |
2020年1月-12月 |
23.55 |
6.75 |
0 |
無(wú) |
0 |
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黃紹威 |
總工程師 |
2020年11月-12月 |
3.41 |
1.17 |
0 |
無(wú) |
0 |
七、員工收入水平：2020年，實(shí)際發(fā)放工資總額4756.6萬(wàn)元，在崗職工平均工資達到9.97萬(wàn)元，同比增長(cháng)7.4%。
八、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理
（一）經(jīng)營(yíng)目標完成情況：
1.成品礦輸出計劃390萬(wàn)噸，拓存創(chuàng )增目標405.0萬(wàn)噸，實(shí)際完成415.44萬(wàn)噸（內供228.34萬(wàn)噸、外銷(xiāo)187.1萬(wàn)噸），完成年拓存創(chuàng )增目標的102.58%。
2.成品礦生產(chǎn)計劃405.0萬(wàn)噸，實(shí)際完成415.45萬(wàn)噸，完成目標計劃的102.58%。
3.采剝總量計劃580.0萬(wàn)噸，實(shí)際完成590.45萬(wàn)噸，完成目標計劃的101.8%。
4.單位成本計劃42.9元/噸，完成39.25元/噸。
5.2020年完成銷(xiāo)售收入16797.84萬(wàn)元，完成計劃的108.3%。
（二）重點(diǎn)項目投資情況：
2020年開(kāi)工項目5個(gè)，其中安措項目3項、安措續建項目1項、固定資產(chǎn)投資項目1項（西溝礦業(yè)公司A系統除塵改良項目、西溝礦斜坡卷?yè)P隱患治理項目、西溝礦山北公路2020年隱患整治二期項目、3100m電機車(chē)運輸平巷及A系統回風(fēng)冒頂區域隱患治理項目、西溝礦區至腰泉公路緊急避險車(chē)道建設項目）?？偼顿Y1811.88萬(wàn)元，其中2020年年底完成投資1080萬(wàn)元。
九、大額度資金運作
大額度資金調動(dòng)和使用情況：無(wú)大額度資金調動(dòng)和使用
十、職工權益維護
（一）集體合同、工資專(zhuān)項集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律、法規的執行情況：
西溝礦業(yè)公司依據《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》《集體合同規定》等法律法規，在充分征求合同訂立雙方的意見(jiàn)、建議基礎上修訂完善合同內容，符合國家相關(guān)法律法規規定和礦業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展實(shí)際，有效地維護了職工合法權益、穩定協(xié)調了勞動(dòng)關(guān)系、建立協(xié)商溝通機制、職工工資共決機制、正常增長(cháng)機制和支付保障機制。
公司始終深入貫徹執行《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》、《女職工特殊權益保護專(zhuān)項集體合同》、《企業(yè)職工工資集體合同》等法律法規，依法治企、民主管理，建立健全《甘肅西溝礦業(yè)有限公司工資分配管理辦法》、《甘肅西溝礦業(yè)有限公司績(jì)效考核方案》等規章制度，工資發(fā)放的合理、公平，保障了職工的合法權益。
公司與員工的勞動(dòng)合同簽訂率為100%，履約率100%。合同內容全面、合法、程序到位，設專(zhuān)人負責勞動(dòng)合同的簽訂、續訂、解除、終止等相關(guān)事宜，人事資料及時(shí)歸檔，無(wú)勞動(dòng)爭議仲裁和訴訟。
（二）人才引進(jìn)、職工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定、職工培訓等人才隊伍建設情況：
2020年西溝礦入職大學(xué)生6人，“三級安全教育”均考核合格，簽訂了師帶徒培訓協(xié)議，建立了《大學(xué)生培養檔案》；專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)認定初級職稱(chēng)24人，評審工程師2人、高級工程師1人。
2020年組織全公司職工2942人次參與各類(lèi)培訓項目，培訓費用發(fā)生23萬(wàn)余元，安排職業(yè)技能提升人員57人次；安排重點(diǎn)涉爆人員外出培訓21人次；安排參加各類(lèi)特種作業(yè)（設備）證初訓、復訓人員200余人次；安排班組長(cháng)、副班長(cháng)、后備班長(cháng)參加班組長(cháng)培訓23人次；其中新入職各類(lèi)從業(yè)人員100%培訓考核合格后上崗，特種作業(yè)人員100%持證上崗，職業(yè)技能較2019年年初提升11.56%，職業(yè)技能等級取證人員均辦理技能提升補貼。
（三）職工勞動(dòng)、安全、衛生保護情況：
礦業(yè)公司工會(huì )堅持以職工為中心，認真履行《工會(huì )法》和《工會(huì )章程》，參加企業(yè)安全生產(chǎn)民主管理和民主監督,依法維護保障職工在安全生產(chǎn)方面的合法權益,對礦業(yè)公司遵守勞動(dòng)法律、法規的情況進(jìn)行監督。督促礦業(yè)公司建立、健全勞動(dòng)安全衛生制度，嚴格執行國家勞動(dòng)安全衛生規程和標準，督促安全環(huán)?？茖趧?dòng)者進(jìn)行勞動(dòng)安全衛生教育，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。對新建勞動(dòng)安全衛生設施必須符合國家規定的標準進(jìn)行監督。新建、改建、擴建工程的勞動(dòng)安全衛生設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。督促礦業(yè)公司為勞動(dòng)者提供符合國家規定的勞動(dòng)安全衛生條件和必要的勞動(dòng)防護用品，督促企業(yè)對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動(dòng)者定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查。從事特種作業(yè)的勞動(dòng)者必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓并取得特種作業(yè)資格。積極開(kāi)展各類(lèi)培訓教育引導職工在勞動(dòng)過(guò)程中必須嚴格遵守安全操作規程。積極宣傳法律法規，培養職工對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權拒絕執行。對危害職工生命安全和身體健康的行為，提出批評、檢舉和控告。工會(huì )通過(guò)平等協(xié)商和集體合同制度,維護企業(yè)職工勞動(dòng)權益，參加企業(yè)研究制定和修改勞動(dòng)安全衛生規章制度會(huì )審，涉及職工勞動(dòng)安全健康的積極征求廣大職工的意見(jiàn)和建議。努力提高職工福利，關(guān)心職工生活，充分體現工會(huì )組織對廣大職工的關(guān)心照顧，主要開(kāi)展的工作：一是召開(kāi)職代會(huì )。對涉及職工利益的工資分配、績(jì)效考核、操作人員技能評價(jià)等方面進(jìn)行了充分討論，廣泛征求了職工意見(jiàn)建議，保障了職工的民主權利。二是成立了“勞動(dòng)保護”專(zhuān)家庫，定期組織專(zhuān)家庫成員開(kāi)展勞動(dòng)防護專(zhuān)項檢查，聽(tīng)取、反饋職工在勞動(dòng)保護方面的意見(jiàn)、建議。三是通過(guò)開(kāi)展礦務(wù)公開(kāi)、區務(wù)公開(kāi)、班務(wù)公開(kāi)監督檢查，督促評先推優(yōu)、績(jì)效分配、獎懲考核、職工考評等涉及職工切身利益的事項得到進(jìn)一步落實(shí)和公開(kāi)，拉近了職工與工會(huì )間的距離，保障落實(shí)了職工的知情權、參與權和監督權。
（四）安全生產(chǎn)情況：
礦業(yè)公司扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)，提升本質(zhì)安全水平，筑牢穩健發(fā)展紅線(xiàn)，實(shí)現了安全生產(chǎn)平穩順行，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。一是推進(jìn)礦山本質(zhì)安全管理體系建設。通過(guò)全面培育安全文化、修訂完善安全管理制度、組織開(kāi)展安全合理化建議和“金點(diǎn)子”征集活動(dòng)、培育本質(zhì)安全建設典型班組、大力推進(jìn)“機械化換人、自動(dòng)化減人、智能化無(wú)人”建設等工作進(jìn)一步提升了礦山的本質(zhì)安全水平。二是持續開(kāi)展“反違章、禁紅線(xiàn)、保安全”專(zhuān)項行動(dòng)，嚴查各類(lèi)違章作業(yè)行為，共計查處違章行為56起，其中違反“紅線(xiàn)”行為5起。三是持續監督兩級管理技術(shù)人員安全履職，組織修訂安全履職評價(jià)方案并對管理技術(shù)人員安全履職情況進(jìn)行了評價(jià)、獎懲、通報。四是組織礦級安全生產(chǎn)綜合檢查和專(zhuān)項檢查70余次，查出安全隱患782項。成立了臨時(shí)安全督查隊，進(jìn)一步加強了作業(yè)現場(chǎng)的安全管控。五是加強應急管理，不斷提升職工應急能力。組織對事故應急預案、崗位應急處置卡進(jìn)行了修訂和培訓,開(kāi)展應急預案演練35次。六是豐富安全培訓教育形式和內容，不斷提升職工安全意識。通過(guò)釘釘視頻和現場(chǎng)集中培訓的方式，組織培訓負責人試講44人次、開(kāi)展安全教育培訓21次。積極開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識答題活動(dòng)，累計答題70400余人次。七是持續加強道路交通管理。利用移動(dòng)式雷達測速儀，開(kāi)展違規抓拍7次，查處違規行駛車(chē)輛16臺。
（五）工會(huì )工作情況概述：
為了維護職工合法權益,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展,甘肅西溝礦業(yè)有限公司創(chuàng )建之初的,在上級工會(huì )的指導下著(zhù)手籌建西溝礦業(yè)公司職工自己的工會(huì )組織，甘肅西溝礦業(yè)有限公司工會(huì )委員會(huì )現已建成工會(huì )委員會(huì )一個(gè),七個(gè)專(zhuān)門(mén)工作委員會(huì ),現有工會(huì )會(huì )員491人為了更好的維護職工合法權益,有效發(fā)揮職能組織的作用,相繼成立了“經(jīng)費審查委員會(huì )”、“女職工工作委員會(huì )”、“勞動(dòng)法律法規監督檢查委員會(huì )”“勞動(dòng)保護監督檢查委員會(huì )”等七個(gè)工作委員會(huì )。并選配工作能力強在職工中有威信、能按照工會(huì )有關(guān)法律規定,認真履行職責的同志擔任各職能部門(mén)的主任、委員。并根據礦業(yè)公司組織結構,依托四個(gè)基層作業(yè)區成立了五個(gè)基層工會(huì )組織，下屬22個(gè)工會(huì )小組,并選配了工會(huì )小組長(cháng)，現有專(zhuān)兼職工會(huì )干部29人，在各自的工作崗位，履行著(zhù)工會(huì )工作的職責。
十一、企業(yè)履行社會(huì )責任情況：
恢復治理情況：舉全礦之力，積極實(shí)施生態(tài)環(huán)境修復，主要完成的任務(wù)有：一是探索適合于礦山生態(tài)恢復治理模式，西溝礦成立了內部生態(tài)恢復治理小組，主要研究探索礦區歷史遺留渣堆面的生態(tài)修復治理難題，通過(guò)內部自營(yíng)方式完成了礦區東側河道、2880m斜坡道渣堆面的生態(tài)恢復治理工作，共計治理面積約10000㎡，拉運種植土約3000m³，鋪設管道2700m，架設噴淋設施600多套，種植云杉150余棵、河柳1500余棵，播撒適合高海拔生存的草籽約180公斤，植被成活率達到了70%以上，生態(tài)恢復治理效果明顯。二是對腰泉工業(yè)區域201畝場(chǎng)地進(jìn)行了綠化與植被恢復，種植苗木18000余棵，包括白楊樹(shù)、云杉、杏樹(shù)、沙棗樹(shù)、刺玫、榆樹(shù)等，拆除廢舊建筑物約7452㎡。三是修建了礦區主題公園、采用環(huán)保型透水磚美化礦區周邊公路環(huán)境、增加綠化帶約20000㎡、補種樹(shù)木8000余棵、清理回收廢舊物資300多噸、覆土恢復礦區地貌約13000㎡。四是對南排土場(chǎng)進(jìn)行了削坡減載，修建了2座擋渣壩，對產(chǎn)生松散物質(zhì)的區段，恢復自然平衡，達到坡體穩定，沖刷減緩，封固了大量松散固體物質(zhì)。
十二、年度內發(fā)生的重大事件及其對企業(yè)的影響
西溝礦著(zhù)力推進(jìn)企業(yè)數字化轉型，聯(lián)手中國移動(dòng)和國內礦山智能化領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)長(cháng)沙迪邁數碼科技公司，共同打造數字智能化礦山。西溝礦智能化管控系統以礦石品質(zhì)控制為核心，以礦石流、業(yè)務(wù)流和數據流為主線(xiàn)，建立了云邊端一體化的智能化礦山整體架構。
西溝礦三維可視化管控平臺以礦山安全、高效生產(chǎn)為目標，通過(guò)地理信息系統、網(wǎng)絡(luò )拓撲自動(dòng)化建模技術(shù)、虛擬現實(shí)技術(shù)以及物聯(lián)網(wǎng)大數據等技術(shù)，導入礦體三維模型，實(shí)現了礦山地質(zhì)資源三維可視化；通過(guò)與MES系統接口和組態(tài)系統接口，導入礦山數字采礦規劃設計，采場(chǎng)設備定位及礦卡稱(chēng)重計量、膠帶破碎篩分自動(dòng)化系統、設備在線(xiàn)運行狀態(tài)監測系統、電機車(chē)無(wú)人駕駛系統、成品輸出無(wú)人過(guò)磅系統等生產(chǎn)管理系統、實(shí)現了生產(chǎn)數據的實(shí)時(shí)接入，在此基礎上進(jìn)行三維可視化仿真、查詢(xún)分析、預警決策、生產(chǎn)管控等應用，從而實(shí)現礦山生產(chǎn)全系統全過(guò)程的集中的可視化有效管控；接入礦山井下人員定位系統、監控檢測系統、通風(fēng)系統、井下動(dòng)火作業(yè)跟蹤、排土場(chǎng)監測預警系統、車(chē)輛超速預警、礦區氣象監測系統等安全管理系統的實(shí)時(shí)數據并支持歷史數據查詢(xún)，實(shí)現了跨系統聯(lián)動(dòng)報警、現場(chǎng)可視化分析、應急和輔助決策。三維可視化管控平臺實(shí)現了礦山生產(chǎn)及安全管理的集中管控與統一調度指揮，有效提升了西溝礦管理效能和本質(zhì)化安全水平。
西溝礦與中國移動(dòng)、華為聯(lián)合湖南創(chuàng )遠、上海伯雷等高新技術(shù)企業(yè)通過(guò)聯(lián)合體攻關(guān)，融合5G通信、邊緣云、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、信息自動(dòng)化、自動(dòng)駕駛等前沿高端技術(shù)，研究完成了基于5G通訊條件下露天采場(chǎng)穿孔、鏟裝、運輸、破碎設備的智能操控技術(shù)改造，實(shí)現了礦山采場(chǎng)主體設備的遠程操控和自動(dòng)化運行，完整展現了國內首個(gè)鉆、鏟、車(chē)、錘聯(lián)動(dòng)的露天采場(chǎng)無(wú)人化作業(yè)場(chǎng)景，達到了國內領(lǐng)先水平，西溝礦“5G+智能礦山”建設已初見(jiàn)成效。
十三、有關(guān)部門(mén)（機構）規定的其他事項
無(wú)。
