一、公司基本情況
1.公司名稱(chēng)：平?jīng)鎏煸弘娀邢薰?br />
簡(jiǎn) 稱(chēng)：平?jīng)鎏煸?br />
2.法定代表人：王映南
3.注冊地址：甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^東環(huán)路211號
4.經(jīng)營(yíng)范圍：煤礦開(kāi)采、煤炭洗選加工及銷(xiāo)售、焦炭生產(chǎn)及銷(xiāo)售、煤矸石發(fā)電、煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售、交通運輸、倉儲。（依法需經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)）
5.辦公地址：甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^東環(huán)路211號
6.公司簡(jiǎn)介：2010年2月，酒鋼集團在平?jīng)鍪凶猿闪⑷Y子公司—酒鋼集團平?jīng)雒航够邢薰?，注冊資本金人民幣6億元。2012年5月，江蘇悅達集團通過(guò)甘肅省招商引資與酒鋼集團合作，簽訂了《關(guān)于平?jīng)鎏煸弘娀邢薰镜脑鲑Y擴股協(xié)議》。增資擴股后，平?jīng)鎏煸咀再Y本金增至10億元，酒鋼集團出資6億元，持股60%；悅達集團出資14.53億元（其中實(shí)收資本4億元，資本公積10.53億元），持股40%。2012年8月公司更名為平?jīng)鎏煸弘娀邢薰尽?br />
二、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
2022年，公司資產(chǎn)總額299465.25萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤-553.57萬(wàn)元。
三、公司發(fā)起人認繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式
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股東 |
實(shí)繳出資（萬(wàn)元） |
出資時(shí)間 |
出資方式 |
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酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司 |
60000 |
2011年12月15日 |
貨幣 |
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江蘇悅達耀源礦業(yè)投資有限公司 |
40000 |
2012年8月14日 |
貨幣 |
四、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況
2022年平?jīng)鎏煸究毓晒蓶|及實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
五、董事、監事、高級管理人員任職情況
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姓 名 |
董事/監事 |
任職時(shí)間 |
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王映南 |
董事長(cháng) |
2022年4月任董事長(cháng) |
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王萬(wàn)里 |
董事長(cháng) |
2022年4月離任 |
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楊杰峰 |
副董事長(cháng) |
無(wú)變化 |
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朱曉峰 |
董事 |
無(wú)變化 |
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張正林 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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王萬(wàn)里 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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狄志高 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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魏 強 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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唐如軍 |
董事 |
2022年4月離任 |
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劉明章 |
董事 |
2022年4月離任 |
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陳樹(shù)澤 |
董事 |
2022年4月離任 |
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高 巍 |
職工董事 |
無(wú)變化 |
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魏克旺 |
職工董事 |
無(wú)變化 |
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馬階中 |
監事會(huì )主席 |
2022年4月任監事會(huì )主席 |
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蔣 春 |
監事會(huì )主席 |
2022年4月離任 |
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朱建平 |
監事 |
無(wú)變化 |
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文育新 |
職工監事 |
無(wú)變化 |
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王映南 |
黨支部書(shū)記、總經(jīng)理 |
無(wú)變化 |
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朱曉峰 |
常務(wù)副總經(jīng)理 |
無(wú)變化 |
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王穎泓 |
副總經(jīng)理 |
無(wú)變化 |
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徐 洲 |
財務(wù)總監 |
無(wú)變化 |
六、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要
（一）重要提示
1.本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文。
2.本公司董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
3.廣合會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
4.經(jīng)廣合會(huì )計師事務(wù)所審計，2022年末資產(chǎn)總額為299465.25萬(wàn)元，負債總額為107727.88萬(wàn)元，所有者權益總額為191737.37萬(wàn)元。
（二）公司近3年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
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項目 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
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資產(chǎn)總額（萬(wàn)元） |
299465.25 |
285365.47 |
308414.9 |
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凈利潤（萬(wàn)元） |
-553.57 |
-818.11 |
-5041.19 |
七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理
1.經(jīng)營(yíng)目標完成情況
2022年，公司以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，堅決落實(shí)股東雙方?jīng)Q策部署要求，以靈臺項目資源盤(pán)活工作為中心，以保障資金鏈安全和提升公司經(jīng)營(yíng)水平為重點(diǎn)，全力協(xié)同五舉煤礦投資建設，積極有序推進(jìn)各項工作，完成年度既定目標任務(wù)。
利潤指標情況：2022年公司年度凈利潤-553.57萬(wàn)元（其中管理費用557.82萬(wàn)元，財務(wù)費用141.51萬(wàn)元，信用減值損失153.48萬(wàn)元，投資收益13.81萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入18.87萬(wàn)元，稅金及附加2.87萬(wàn)元，其他收益3.36萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出2.52萬(wàn)元，所得稅費用38.37萬(wàn)元），較年度利潤目標減虧546.43萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)指標完成。
2.重點(diǎn)項目投資情況
2022年，平?jīng)鲮`東、靈北能源公司費用預算13416萬(wàn)元，因未能競得采礦權，實(shí)際3352.41萬(wàn)元，主要為財務(wù)費用及管理費用。其中：管理費用實(shí)際257.63萬(wàn)元，較預算減少342.37萬(wàn)元，主要因2名煤礦專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才未引進(jìn)、項目管理費用壓減及開(kāi)辦費、稅金等節支。
八、大額度資金調動(dòng)和使用情況
1.融資規模變動(dòng)情況
2022年，公司帶息負債規模較年初減少6936萬(wàn)元。
2.大額采購支出情況
2022年，公司無(wú)大額采購支出。
九、職工權益維護
1.勞動(dòng)合同簽訂、履行情況
2022年，公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動(dòng)法》相關(guān)規定，全員簽訂了勞動(dòng)合同，強化履約監督，構建和諧穩定的勞動(dòng)關(guān)系，維護廣大職工的合法權益。
2.員工招聘、培訓及職稱(chēng)情況
2022年，公司未招聘員工。公司按照需求導向原則，認真貫徹落實(shí)公司年度培訓計劃，充分發(fā)揮職業(yè)培訓對人才保障體系支撐作用，注重員工培訓工作開(kāi)展，完成了年度培訓任務(wù)。2022年，公司無(wú)職工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)任職資格考核認定。
3.安全生產(chǎn)情況
2022年，公司認真學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于安全工作重要講話(huà)精神，靠實(shí)安全環(huán)保“黨政同責、一崗雙責”主體責任，深入宣貫新修訂的《安全生產(chǎn)法》，逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書(shū)，持續開(kāi)展安全培訓和警示教育，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)，認真開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”系列活動(dòng)，安全工作持續穩定；嚴格落實(shí)國家、屬地及股東疫情防控常態(tài)化管控措施，制定、調整公司新冠肺炎疫情防控工作方案，筑牢疫情防控底線(xiàn)，公司年度安全管理目標全面完成。
4.工會(huì )工作情況
2022年，公司工會(huì )積極發(fā)揮橋梁紐帶作用,認真履行“維護職工合法權益，竭誠服務(wù)職工群眾”的基本職責，始終堅持把維護廣大員工利益作為工會(huì )重點(diǎn)工作，多途徑征集職工建議，不斷提升維權服務(wù)質(zhì)量和水平，因地制宜開(kāi)展文體活動(dòng)，豐富職工業(yè)余文化生活，切實(shí)提升職工群眾的獲得感、幸福感、安全感。
十、董事會(huì )報告摘要
1.董事會(huì )成員變動(dòng)情況
2022年4月，公司第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)，經(jīng)公司股東會(huì )選舉推薦，產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )，經(jīng)第三屆董事會(huì )2022年第一次臨時(shí)會(huì )議選舉產(chǎn)生了公司董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)。截止2022年末，公司共有董事9名，其中外部董事5名，職工董事2名。
2.董事會(huì )規范運作情況
2022年，公司董事會(huì )充分發(fā)揮“定戰略、作決策、防風(fēng)險”作用，圍繞重大決策事項共召開(kāi)會(huì )議8次。共審議議案21項，其中決策類(lèi)議案13項，制度類(lèi)議案5項，報告類(lèi)議案3項。董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)及表決程序均符合法律法規及《公司章程》有關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效。
十一、年度內發(fā)生的重大事件及其對企業(yè)的影響
無(wú)。
十二、有關(guān)部門(mén)（機構）規定的其他事項
無(wú)。
